Unexplained Wealth Order - UWO
Unexplained Wealth Orders (UWO) to nowy, kontrowersyjny rodzaj nakazu dochodzeniowego, którego celem jest legalne odzyskanie dochodów z przestępstwa. Unexplained Wealth Order wymaga od oskarżonych wyjaśnienia, w jaki sposób zgodnie z prawem nabyli majątek, który zwykle przekraczałby ich możliwości finansowe. W sprawach karnych osoba ubiegająca się o nakaz musi zazwyczaj udowodnić winę oskarżonego. Wprowadzenie UWO skutecznie odwraca ciężar dowodu, wymagając od oskarżonych udowodnienia, że uzyskali majątek zgodnie z prawem.
Organy, które mogą ubiegać się o Unexplained Wealth Order są ograniczone do HMRC, Crown Prosecution Service, Serious Fraud Office, National Crime Agency i Financial Conduct Authority.
Składając wniosek do High Court o wydanie UWO, organy te muszą udowodnić, że istnieje prawdziwy powód, aby sądzić, że proponowany pozwany jest właścicielem danej nieruchomości, a jej wartość przekracza 50 000 GBP. Muszą również przekonać sąd, że istnieją uzasadnione podstawy, aby sądzić, że legalny dochód proponowanego pozwanego nie byłby wystarczający do nabycia nieruchomości.
Kryteria
Ostatnim kryterium, które musi zostać spełnione, jest to, że proponowany oskarżony jest uważany za zamieszanego w poważne przestępstwo lub jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP). PEP może obejmować osobę, która zajmuje stanowisko publiczne i jest bardziej narażona na korupcję lub przekupstwo ze względu na swoją rolę.
UWO mają zastosowanie międzynarodowe, więc jeśli nieruchomość znajduje się za granicą, nadal może podlegać dochodzeniu. Tymczasowy nakaz zamrożenia zwykle towarzyszy UWO. Uniemożliwia to pozwanemu zbycie, przeniesienie lub rozproszenie majątku przed udzieleniem odpowiedzi na UWO.
Jeśli otrzymasz UWO, musisz wyjaśnić charakter i zakres swojego zainteresowania nieruchomością, która jest przedmiotem dochodzenia, oraz wyjaśnić, w jaki sposób nieruchomość została nabyta. Brak odpowiedzi na UWO może skutkować odzyskaniem mienia zgodnie z Proceeds of Crime Act 2002. Umyślne złożenie fałszywego lub wprowadzającego w błąd oświadczenia w odpowiedzi na UWO jest poważnym przestępstwem, które może skutkować karą pozbawienia wolności.
Wysoka stawka obrony przed UWO oznacza, że niezwykle ważne jest jak najszybsze zwrócenie się o pomoc prawną. Najlepszym środkiem prawnym na UWO jest po prostu przedstawienie dobrze przygotowanej i szczegółowej obrony przed wydanym przeciwko tobie nakazem. Jeden z naszych doświadczonych prawników specjalizujących się w prawie karnym skonsultuje się z Tobą i przygotuje oświadczenie w Twoim imieniu.
W zależności od okoliczności sprawy obrona może składać się z różnych elementów. Zarzut może zostać podniesiony na tej podstawie, że pozwany nie jest PEP lub nie ma podstaw do podejrzewania go o udział w poważnym przestępstwie. Zarzut można również podnieść na tej podstawie, że oskarżony w rzeczywistości posiadał wystarczające i legalnie uzyskane środki, aby pozwolić sobie na nieruchomość będącą przedmiotem dochodzenia.
Dalsze zarzuty mogą wynikać z faktu, że Trybunał nie powinien był zezwolić na UWO ze względu na niewłaściwe zastosowanie kryteriów lub na podstawie tego, że znacząco ingeruje to w prawo oskarżonego do rzetelnego procesu sądowego na mocy art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
W P.A.Duffy and Company nasi prawnicy specjalizujący się w sprawach karnych mogą doradzić, jakie podejście będzie najbardziej odpowiednie w przypadku otrzymania nakazu aresztowania. Nasz dział karny ma ogromne doświadczenie w sprawach wysokiego szczebla, w tym w obronie dochodów z przestępstw i domniemanych oszustw związanych z podatkiem VAT.
Ponieważ przepisy te zostały wprowadzone dopiero w styczniu 2018 r., nie wiadomo jeszcze, jak szeroko będą one stosowane w praktyce, jednak potencjalne ryzyko dla sprawiedliwości proceduralnej i praw człowieka oskarżonego jest znaczące. Naszym celem jest zapewnienie ochrony interesów naszych klientów i zapewnienie im sprawiedliwego procesu.